A megtartott Közgyűlés időpontja:

2022. április hó 19. (kedd) 10:00 óra volt

A Közgyűlés helye:

Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5., 1. emelet Jászai Mari terem

A Közgyűlésen való részvétel módja:

személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján történt

A Közgyűlés formája:

ülés tartása

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kozma Dávidot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. részvényes képviseletében Keszthelyi Eriket és Dr. Marczi Erika részvényest, míg szavazatszámlálóknak dr. Hargitai Juliannát és Stodulka Emesét.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2021. ÉVI EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

• 123164452 eFt, mérlegfőösszeggel,
• 1160677 eFt adózott eredménnyel, valamint
• --1030927 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2021. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

• 127784290 eFt mérlegfőösszeggel,
• 1681875 eFt adózott eredménnyel, valamint
• --693523 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2021. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2021. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az adózott eredmény és részben az eredménytartalék terhére osztalékot fizet. A Társaság 1160677,-eFt összegű adózott eredménye és a részbeni eredménytartalék figyelembe vétele alapján a forgalomban lévő 94428 260 db „A” sorozatú 33 Ft/db névértékű törzsrészvények után részvényenként 18 Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 1 699709,- eFt.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés tervezett fordulónapja 2022. május 11. napja. Az osztalék kifizetésének tervezett napja 2022. május 18. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A Társaság az osztalékfizetés technikai lebonyolításáról részletes közleményt fog megjelentetni.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2021. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

Igen szavazat:

60912653 db részvény

99,97%

a teljes részvénymennyiség 66,61%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

12500 db részvény

0,02%

a teljes részvénymennyiség 0,01%-a

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – öt (5) évig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Dakó Gábor Miklóst. Dr. Dakó Gábor Miklós a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Bogdánffy Pétert. Dr. Bogdánffy Péter a tisztség ellátása okán a 7/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:

60912653 db részvény

99,97%

a teljes részvénymennyiség 66,61%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

12500 db részvény

0,02%

a teljes részvénymennyiség 0,01%-a

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – öt (5) évig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Fedák Istvánt. Dr. Fedák István a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Tima Jánost. Tima János a tisztség ellátása okán a 8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság auditbizottsági tagjává választja Tima Jánost. Tima János a tisztség ellátása okán a 9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Ginzer Ildikót. Ginzer Ildikó a tisztség ellátása okán a 8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság auditbizottsági tagjává választja Ginzer Ildikót. Ginzer Ildikó a tisztség ellátása okán a 9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét érdemben annak 3. oldal 2. bekezdésében az alábbi szövegre rendeli változtatni:

„A Felügyelőbizottság üléseit főszabály szerint az éves munkatervben meghatározott napokon tartja. A rugalmas és a Társaság egyéb testületeihez igazított, valamint kapcsolt feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van az ülésterv csak havi szintű meghatározására, amely esetben a Társaság Társaságirányításért és prudenciális megfelelőségért felelős vezérigazgató-helyettese koordinációja mellett kerül sor az egyes testületi ülések konkrét időpontjának rögzítésére. Amennyiben a munkatervben foglaltakon túlmenően szükséges a Felügyelőbizottság összehívása, akkor azt Elnök hívja össze. Az összehívás technikai lebonyolítása az Elnök jelzése alapján a Társaságirányításért és prudenciális megfelelőségért felelős vezérigazgató-helyettes feladata. Az ülés összehívásáról – főszabály szerint – az Elnök által felkért személy, az ülés időpontját megelőző 5 naptári nappal elektronikusan, jelszóval védett e-mail üzenet küldésével gondoskodik. Az üzenethez mellékelni kell az előterjesztéseket. A mellékletek a testületi tagoknak biztosított tárhely hozzáférés útján, a tárhelyre történő feltöltéssel kerülnek a tagok számára kézbesítettnek. Az értesítő üzenet tartalmazza az ülés napirendjét, helyszínét, időpontját és az előterjesztések elérésének helyét és tényét. A Felügyelőbizottság ülését, a cél és az ok megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül – az elnök által felkért személy közreműködésével – köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.”

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság javadalmazási politikáját bemutató „A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA az SRD tv. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott személyi kör vonatkozásában (az Egységes Javadalmazási Rendszer III. pillére) 2.0 elnevezésű szabályzatában foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-

A Közgyűlés döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénymennyiség 5%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részvényszerzés során alkalmazott ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozta meg.

Igen szavazat:

60925153 db részvény

100%

a teljes részvénymennyiség 66,63%-a

Nem szavazat:

-

-

Tartózkodott:

-

-

Tiltakozott:

-

-