A 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) részletes szabályokat határoz meg a pénzügyi szolgáltatók számára az ügyfél-azonosítási kötelezettség vonatkozásában.

Változások az ügyfél-azonosításban!

Tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt 2019. június 25 hatálynappal módosította és így az azonosítási kötelezettség teljesítésének új határideje 2019. október 31. lett. A határidő letelte után Társaságunk törvényben felsorolt ügyletek teljesítését köteles lesz megtagadni, ha az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot és:

- az ügyfél vonatkozásában, az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, vagy

- az ügyfél vonatkozásában, a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

Az érintett ügyfeleknek külön értesítést küldtünk, kérjük, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot valamint az okmány másolatokat az azonositas[AT]cig.eu elektronikus postacímre juttassák el.


AZONOSÍTÁSI ADATLAP LETÖLTÉSE


A június 28-án közzétett teljes közlemény megtekintéséhez kérjük, hogy kattintson ide.